Las autoridades estadounidenses acusaron a Binance de lavar $700,000,000

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, ha sido acusado de lavar dinero recibido de Bitzlato. La empresa de Changpeng Zhao actuó como contraparte en un caso contra el poco conocido intercambio de Bitzlato, según la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Ministerio de Finanzas.

Una división del Ministerio de Finanzas señaló que Binance se encontraba entre los tres principales destinatarios y remitentes de fondos asociados con Bitzlato.

Según su informe, alrededor de dos tercios de los destinatarios y remitentes del oscuro intercambio están conectados a la web oscura o a una estafa.

Además de Binance, las empresas Finiko, VASP, Hydra y TheFiniko, así como Local Bitcoins, aparentemente estuvieron involucradas en el caso. Un portavoz de Binance, que solicitó el anonimato, dijo que la compañía estaría encantada de trabajar con socios internacionales y las fuerzas del orden para garantizar que la investigación en curso tenga éxito.

Así, la principal empresa de criptomonedas quiere mostrar su compromiso de trabajar con los reguladores de todo el mundo y tratar de ganárselos.

Mientras que otros involucrados en la estafa se negaron a comentar, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro nombró a Bitzlato como una de las principales empresas de lavado de dinero. El regulador prohibió a todas las empresas realizar transacciones con la participación de este intercambio.

Según ellos, Bitzlato se vio no solo en la recepción de ingresos a través de ransomware, sino también en transacciones relacionadas con contrapartes que aparecieron en otros casos oscuros similares. Cabe destacar que Anatoly Legkodymov, el fundador de esta empresa, fue arrestado ayer en Miami, Estados Unidos.