Nuevo Esquema de Estafa Criptográfica: Arbitraje entre intercambios con dominios falsos, cómo no caer en la trampa

Uno de los más populares es el llamado "arbitraje entre intercambios" o "pruebas de red mainnet", en el que se ofrece a las víctimas ganar entre un 4 y un 5% por cada transacción entre distintos intercambios. Este esquema, que parece sencillo y rentable, es en realidad una estafa clásica dirigida a principiantes que buscan "dinero fácil". Según los analistas, estos fraudes provocan pérdidas de millones de dólares al año y, en 2025, han adoptado nuevas formas gracias a la inteligencia artificial y los dominios falsos.

Cómo funciona la estafa: Paso a paso

Los estafadores suelen iniciar el contacto en mensajes privados en redes sociales, Telegram o Discord. Se hacen pasar por "expertos" o "asistentes" que supuestamente ganan con las diferencias de precios (spreads) entre bolsas o con las recompensas de la red por las transacciones. Para convencer a la víctima, envían un vídeo en el que muestran un "botón de dinero", un proceso sencillo en el que supuestamente el dinero fluye de una bolsa a otra con beneficios.

Empiezan ofreciendo una ronda de prueba con una cantidad pequeña, como 10 dólares. La víctima crea una cuenta en la bolsa y comparte su seudónimo. Aquí está el truco: el estafador registra rápidamente un nombre de dominio como "tu_nombre_de_nombre.exchange.com" o similar, imitando un exchange real. Usted envía fondos a este dominio falso, pensando que se trata de una transacción legítima. Para las cantidades de prueba, el estafador devuelve el dinero con un pequeño "beneficio" para generar confianza.

Después, se "calienta" a la víctima para inversiones mayores, de cientos a miles de dólares. El estafador promete recomendaciones sobre tokens e intercambios, llevándose el 20% del "beneficio". Pero cuando se trata de grandes sumas, las transacciones "se atascan", el estafador te bloquea, borra la correspondencia y el dinero desaparece para siempre. Este esquema no es nuevo, existe desde hace años, pero sigue atrapando a principiantes que no saben que las transacciones reales entre intercambios no se realizan a través de apodos o UID sin verificación.

Según nuestras investigaciones, esquemas similares se disfrazan a menudo de bots de arbitraje de IA. Por ejemplo, plataformas como Lendex prometen beneficios del 4-100% utilizando inteligencia artificial, pero en realidad son esquemas Ponzi que colapsan cuando se detienen las nuevas inversiones. Del mismo modo, YouTube está lleno de vídeos con instrucciones para "MEV-bots" (Maximal Extractable Value), que supuestamente operan automáticamente con diferencias de precios, pero en realidad contienen contratos inteligentes maliciosos que roban Ethereum de las carteras. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) ya ha advertido sobre este tipo de estafas de IA, señalando que ninguna tecnología puede garantizar beneficios sin riesgo.

Las comunidades de Reddit como r/CryptoScams están llenas de historias de víctimas: un usuario perdió ETH invirtiendo en la plataforma falsa Eedly.com, donde tras la primera retirada exigían depósitos adicionales para "desbloquearse." Otro describió a un "profesor y asistente " que les atrajo al arbitraje con falsos beneficios. En 2025, este tipo de estafas se propagaron a través de miles de sitios y aplicaciones falsos, a menudo con programas de recomendación multinivel parecidos a pirámides.

¿Cómo no caer en el anzuelo?

Para evitar estos fraudes, siga unas sencillas reglas:

1. Si un desconocido te envía un mensaje por DM con una promesa de ganancias, es 100% una estafa. Bloquéalos inmediatamente. Los verdaderos expertos no buscan clientes en los chats.
2. Utiliza siempre sitios de intercambio oficiales (por ejemplo, binance.com, no algo como binance-fake.com). Los estafadores suelen registrar dominios similares para realizar phishing.
3. Incluso si la primera transacción tiene éxito, es parte del "calentamiento". El arbitraje real requiere conocimientos profundos y no ofrece un 4-5% garantizado sin riesgo.
4. Verifique la información en sitios oficiales como DFPI Crypto Scam Tracker o CFTC. Evite los vídeos de YouTube con "bots secretos": muchos contienen código malicioso.
5. Lea sobre esquemas comunes como la "carnicería de cerdos" (donde los estafadores construyen relaciones "románticas" para las inversiones) o los tirones de alfombra. En 2025, la IA hace que las estafas sean más convincentes, así que sea escéptico ante las promesas de "ingresos pasivos".

Los expertos predicen que con el crecimiento del mercado de criptomonedas en 2025-2026, las estafas serán aún más sofisticadas, utilizando IA para voces y vídeos falsos. Si te has convertido en víctima, denuncia a la policía y a plataformas como Chainalysis o a los reguladores locales.