EE. UU. confiscó criptoactivos por valor de 580 millones de dólares a delincuentes transnacionales chinos

El gobierno estadounidense ha anunciado un gran éxito en la lucha contra las estafas de criptomonedas: la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas ha incautado y congelado criptoactivos por un valor superior a 580 millones de dólares vinculados a organizaciones criminales transnacionales (OCT) chinas. Estos fondos fueron robados mediante esquemas de fraude de inversión en criptomonedas conocidos como estafas de "carnicería de cerdos" o estafas CIF.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la Fuerza de Ataque, establecida en noviembre de 2025 bajo el liderazgo de la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, logró este resultado en tan solo tres meses. Las organizaciones involucradas operan desde "granjas de estafa" en el Sudeste Asiático, incluyendo Myanmar, Camboya y Laos, donde las víctimas a menudo se convierten en blanco de trata de personas, abusos y trabajo forzado. Los estafadores generan confianza en las víctimas a través de redes sociales, mensajería instantánea e internet, convenciéndolas de invertir en plataformas de criptomonedas falsas, lo que provoca la pérdida de sus ahorros.

Estos esquemas defraudan a los estadounidenses por casi 10 mil millones de dólares anuales, con ingresos que representan casi la mitad del PIB de algunos países de la región. El abogado Pirro enfatizó:

Hemos logrado un progreso significativo al congelar, incautar y confiscar criptomonedas por un valor de más de 580 millones de dólares pertenecientes a estos delincuentes.

Está previsto que los fondos sean devueltos a las víctimas después del proceso judicial de decomiso.

La Fuerza de Ataque involucra al FBI, el Servicio Secreto de EE. UU., el IRS y otras unidades del Departamento de Justicia. Los expertos señalan que estas acciones fortalecen la regulación del mercado de criptomonedas y protegen a los inversores de amenazas transnacionales. Según fuentes, las redes están vinculadas al crimen organizado chino, que ha descentralizado sus operaciones en varios países.

Se recomienda a las víctimas que denuncien las estafas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (ic3.gov). Este caso destaca el creciente papel de las criptomonedas en los delitos globales, pero también demuestra la eficacia de la cooperación internacional para combatirlos.