Menos 50 millones de dólares en un clic: Whale pierde una fortuna en la compra de $AAVE por un deslizamiento extremo

Recientemente, uno de los grandes actores del mercado, conocido como "ballena", intentó comprar tokens $AAVEpor valor de 50 millones de dólares a través de la interfaz del protocolo Aave. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado: en lugar de la cantidad de tokens esperada, el operador sólo recibió 36.000 dólares en equivalente.

Según los datos de la blockchain de Ethereum, la dirección de la cartera de la ballena es 0x98B9D979C33dD7284C854909BCC09b51FBF97Ac8. La transacción se ejecutó a través de la interfaz Aave, que utiliza CoW Swap para el enrutamiento de órdenes. El operador intentó intercambiar unos 50,4 millones de dólares enaEthUSDT (una versión con intereses de la stablecoin USDT en Aave) por aEthAAVE (una versión similar del token AAVE). Debido a la baja liquidez en pools como SushiSwap (donde la liquidez total era de sólo 73.000 dólares), se produjo un impacto masivo en el precio: más del 99%.

La interfaz de Aave advirtió dos veces al usuario sobre un "deslizamiento extraordinario" y exigió una confirmación adicional mediante una casilla de verificación. A pesar de ello, el operador firmó la operación con una tolerancia al deslizamiento del 99%, lo que permitió que la operación se ejecutara a un precio extremadamente desfavorable. Como resultado, la ballena recibió sólo 327 tokens AAVE, por valor de unos 36.000 dólares en el momento de la transacción.

La mayor parte de los fondos no desaparecieron sin dejar rastro, sino que fueron a parar a bots MEV (Maximal Extractable Value), especializados en sacar provecho de este tipo de situaciones mediante ataques tipo sándwich. Un bot extrajo unos 34 millones de dólares en ETH, pasándolos al constructor de bloques Titan Builder, mientras que otro se hizo con unos 10 millones. Además, unos 600.000 dólares fueron a parar a comisiones de protocolo, 3,5 millones a comisiones DEX y transacciones de arbitraje más pequeñas.

El fundador de Aave, Stani Kulechov, confirmó que el protocolo funcionó según lo previsto:

"La interfaz advertía al usuario de deslizamientos extremos y requería confirmación".

Aave Labs tiene previsto reembolsar los 600.000 dólares en comisiones al operador, pero los fondos captados por los robots MEV son probablemente irrecuperables.

A pesar de la pérdida, el "afortunado " no está arruinado. Según el análisis de datos en la cadena de Arkham Intelligence y otras fuentes, tienen al menos una cartera adicional con un saldo de 302 millones de dólares. Algunos analistas, como Sherlabs, incluso relacionan la ballena con el usuario X @Coltonvucas basándose en la cartera DoX.

Este incidente sirve para recordar los riesgos de DeFi: las órdenes grandes en pools de baja liquidez pueden provocar pérdidas catastróficas, y los bots de MEV siempre están alerta. Los operadores aconsejan utilizar órdenes limitadas, comprobar la liquidez y no ignorar las advertencias de la interfaz. En el mundo de las criptomonedas, un clic puede costar millones, literalmente.