Coinbase están sujetos a pagar una multa de $50,000,000

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ordenó a Coinbase pagar una multa de $50,000,000. El motivo de esta decisión fue brindar al intercambio la oportunidad de que sus clientes registren cuentas sin la necesaria verificación de datos personales.

Por lo tanto, la plataforma violó el marco del programa contra el lavado de dinero y, por lo tanto, contribuyó al desarrollo de la actividad delictiva.

Además de pagar una multa de $50,000,000 a Coinbase, aún deberán invertir la misma cantidad de fondos para mejorar el sistema de seguridad de la plataforma de criptomonedas. Esto ayudará aún más a combatir el crimen y reducirá la cantidad de atacantes que anteriormente podían lavar dinero a través de Coinbase.

Una vez que la plataforma cumpla con todos los requisitos establecidos por el Departamento de Servicios Financieros de la Ciudad de Nueva York, Coinbase podrá continuar su funcionamiento sin ningún problema. Problemas similares en el sitio surgieron en 2020. Los reguladores estatales han encontrado problemas de seguridad con el intercambio de criptomonedas que pueden haber contribuido al crimen a través del lavado de dinero.

La alta dirección de la plataforma de criptomonedas dijo que utilizaría los servicios de un consultor independiente para reestructurar las operaciones diarias. Iban a cumplir con los requisitos que les marcaron, pero al final no se reforzaron las medidas de seguridad.

En última instancia, los reguladores del Departamento de Servicios Financieros de la ciudad de Nueva York iniciaron una investigación en 2021 para corregir una brecha en los agujeros de seguridad de Coinbase. Ahora se ha sabido que la plataforma se ve obligada a gastar $ 100,000,000, la mitad de los cuales se pagarán como multa y la otra se gastará en mejorar la seguridad.