SEC acusó formalmente al exjefe FTX de fraude

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Representantes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentaron una acusación de fraude contra el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. La SEC tiene razón al decir que el exjefe del intercambio de criptomonedas estadounidense engañó a los inversores de FTX y usó los fondos de los clientes para satisfacer sus necesidades.

Ayer, al momento de la detención, se sabía que la SBF recibiría cargos, pero estos datos fueron clasificados a nivel oficial. La SEC emitió hoy una declaración oficial y acusó a Sam Bankman-Fried. El comunicado de prensa apareció en el sitio web oficial de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.

La demanda establece que desde mayo de 2019, FTX ha podido recaudar una enorme cantidad de inversiones que superan los $ 1,800,000,000, $ 1,100,000,000 de los cuales provinieron de inversores criptográficos de EE. UU.

El intercambio estadounidense fue promovido por el jefe como una empresa que se destaca de la competencia con un alto nivel de seguridad y responsabilidad. Según Sam Bankman-Fried, FTX implementó medidas automatizadas para proteger los fondos de los clientes.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también informa que Sam Bankman-Fried llevó a cabo un esquema fraudulento para el cual se había estado preparando durante mucho tiempo y se comprometió a implementarlo por la misma cantidad.

Pudo recaudar mucho dinero de los inversores, después de lo cual redirigió las finanzas a su otra empresa, Alameda Research. Esto se logró mediante la provisión de una "línea de crédito" ilimitada por parte del intercambio FTX.

Walter Colvin ilustró correctamente la situación con Alameda Research y FTX

La SEC también informó que el exjefe de FTX usó los fondos de los clientes para comprar propiedades inmobiliarias costosas, realizar inversiones de capital de riesgo y donar grandes cantidades a la política. Se sabe que Sam Bankman-Fried fue el mayor contribuyente a los partidos demócratas de EE. UU. y en octubre de 2022 ocupó el segundo lugar en cuanto a la cantidad de fondos invertidos allí.

Según Gary Gensler, presidente de la SEC, Sam ha construido un castillo de naipes sobre una mentira, prometiendo a los inversores uno de los lugares más seguros de la criptoindustria. Además, cree que bajo el llamado de Bankman-Fried a las personas a cumplir con las leyes de la plataforma de criptomonedas, ocultó los motivos del fraude.

Gurbir Grewal, Director de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., también comentó sobre la situación:

El colapso de FTX destaca los riesgos muy reales que los intercambios criptográficos no registrados pueden representar para los inversores y clientes.

La SEC, al igual que otros revisores, concluyó que Sam Bankman-Fried tomó decisiones importantes en Alameda Research incluso después de que Caroline Ellison y Sam Trabucco asumieran el cargo de codirectores ejecutivos. Por lo tanto, el SBF lideró dos organizaciones a la vez y hábilmente blanqueó dinero a través de fondos de criptomonedas.

El exCEO de FTX, por su parte, niega hasta el final su implicación en lo sucedido y denuncia que está mal orientado en números. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está convencida de que tenía en sus manos el control total de las actividades operativas y de inversión.

Las primeras campanas de alarma del intercambio de criptomonedas estadounidense aparecieron después del colapso total de Terra (LUNA). Luego, los acreedores que emitieron los fondos a Alameda Research comenzaron a exigir la devolución de las finanzas, pero ya en ese momento el intercambio de criptomonedas estadounidense tenía dificultades.

La SEC concluyó que para salvar su empresa Alameda Research, la SBF ordenó a los empleados que usaran los fondos de los clientes de FTX para hacer esto.

Sam Bankman-Fried podría haber hablado hoy en una audiencia del Comité Bancario del Senado de EE. UU., pero el exjefe de FTX dijo que no podría asistir. Así, declinó amablemente la invitación de la jefa del comité, Maxine Waters. Ayer, el SBF fue arrestado en las Bahamas y Waters está molesto porque Bankman-Freed no puede asistir a la audiencia para testificar.