La Oficina del Fiscal de los EE. UU. está llevando la lucha al FTX

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, que es responsable de la aplicación de la ley en el Distrito Sur de Nueva York, ha decidido intensificar sus esfuerzos para tratar con la alta dirección del intercambio de criptomonedas estadounidense FTX, que colapsó. Representantes de organismos estatales dijeron que han creado un grupo de trabajo que investigará el caso del intercambio Sam Bankman-Freed y buscará los fondos faltantes.

El grupo de trabajo, sobre cuyos hombros recaerá una tarea importante y extremadamente difícil, se llamará SDNY FTX y centrará todos sus recursos en completar el caso en curso.

El grupo de trabajo incluirá abogados senior de las Unidades de Fraude de Valores y Productos Básicos, Corrupción Pública, Lavado de Dinero y Delitos Internacionales. El fiscal federal Damian Williams habló sobre esto. También trabaja a tiempo parcial y desempeña el papel de fiscal federal en el caso contra FTX.

Las acusaciones contra Sam Bankman-Freed contienen varios puntos fuertes:

• fraude electrónico y de valores
• conspiración para cometer fraude electrónico y de valores
• lavado de dinero
• violación de las leyes de financiación de campañas

El equipo de búsqueda rastreará y localizará fondos para devolver miles de millones de dólares perdidos a los clientes. La nueva dirección de FTX también hizo intentos de búsqueda, pero esto no arrojó resultados.

Para lograr el objetivo, John Ray III decidió ponerse en contacto con la consultora AlixPartners para que intentaran encontrar dinero u otros activos a través de los cuales la alta dirección de FTX pudiera pasar sus fondos y lavar.

Sam Bankman-Freed fue detenido en las Bahamas. En un primer momento, su abogado pidió la libertad bajo fianza del acusado. A este último se le ofrecieron $250,000, pero la jueza principal Analisa Torres negó la solicitud. Más tarde, el acusado cambió de estrategia y su abogado ofreció 1,000 veces más y la corte permitió que Sam Bankman-Freed fuera liberado con una fianza de $250,000,000.

El SBF está bajo arresto domiciliario y todavía se niega a declararse culpable durante la investigación. Demuestra a todos que no estuvo involucrado en el fraude y el engaño de los inversores. Bankman-Fried afirmó anteriormente que probablemente sabe quién está detrás de la malversación de fondos. En su opinión, fue un grupo de 8 personas las que conspiraron para realizar un fraude. La SBF también informó que estaba realizando su propia investigación y estaba cerca de descubrir al grupo de personas que llevaron a cabo el fraude.

Los periodistas también notaron la reunión de Sam Bankman-Fried con Michael Lewis, quien una vez hizo una película sobre el comercio llamada "Big Short". La comunidad inmediatamente planteó la hipótesis de que la SBF intentaría blanquear su nombre haciendo una imagen bonita de sí misma. Los expertos del mundo de la industria de las criptomonedas recomendaron que Lewis, para ampliar sus horizontes y entender las cosas, se comunique con otros representantes del sector de activos digitales y solo entonces piense en filmar una película sobre FTX.